1. Σκοπός

Ως νομική πρακτική, η MHAIDAR LAW ενδέχεται να υποχρεούται να διενεργεί δέουσα επιμέλεια πελατών και συνεχή παρακολούθηση σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2. Νομικό πλαίσιο

Αυτή η ειδοποίηση έχει συνταχθεί με αναφορά στα εξής: • Law 188(I)/2007 of the Republic of Cyprus on the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing, as amended; • Directive (EU) 2015/849, the 4th Anti-Money Laundering Directive; • Directive (EU) 2018/843, the 5th Anti-Money Laundering Directive; • ισχύουσα καθοδήγηση του Cyprus Bar Association και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

3. Πληροφορίες που ενδέχεται να ζητηθούν

Ενδέχεται να ζητήσουμε: • διαβατήριο ή ταυτότητα· • αποδεικτικό διεύθυνσης· • εταιρικά πιστοποιητικά και μητρώα· • δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου· • πληροφορίες για την πραγματική κυριότητα (beneficial ownership)· • πληροφορίες για την πηγή κεφαλαίων και την πηγή πλούτου· • σκοπό και φύση της συναλλαγής· • τραπεζικές συστάσεις ή υποστηρικτικά έγγραφα· • πληροφορίες ελέγχου κυρώσεων.

4. Παράλειψη παροχής πληροφοριών

Εάν δεν παρασχεθούν τα απαιτούμενα έγγραφα ή πληροφορίες, η MHAIDAR LAW ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποδεχθεί οδηγίες, να συνεχίσει να ενεργεί ή να ολοκληρώσει μια συναλλαγή.

5. Υποχρεώσεις αναφοράς

Όπου απαιτείται από το νόμο, η MHAIDAR LAW ενδέχεται να υπόκειται σε υποχρεώσεις αναφοράς, μη κοινολόγησης και άλλες υποχρεώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα τηρούνται τα νομικά και επαγγελματικά καθήκοντα.

MHAIDAR LAW | Draft website compliance document | To be reviewed before publication